Home/ Agenda d'activitats / Webinar PER QUÈ HE DE CONÈIXER LA TITULARITAT REAL DE SOCIETATS I PERSONES JURÍDIQUES?

Fitxa d'activitat - Aula formativa

Webinar PER QUÈ HE DE CONÈIXER LA TITULARITAT REAL DE SOCIETATS I PERSONES JURÍDIQUES?

04-04-2023
De 12.00 a 14.00 hores
PLATAFORMA ZOOM
Amb inscripció de pagament
Modalitat virtual
Membre del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 48,00 €
No associat: 125,00 €
Sóc associat/ada
Inscripció VIRTUAL

Ponents

Amb en Jaime Aneiros Pereira, Professor Titular de Dret Financer i Tributari de la Universidad de Vigo. Expert en Prevenció del Blanqueig de Capitals.

Descripció

 

Una de les obligacions que la normativa estableix per a la professió és conèixer al titular real de les entitats a les quals prestem serveis d'assessorament. L'incompliment d'aquesta obligació de “diligència deguda” pot comportar la imposició d'una quantiosa sanció.
A més, el Registre de Titulars Reals (RETIR) començarà a funcionar aquest any 2023, per la qual cosa resultarà difícil evitar el compliment d'aquesta obligació.
Contingut:
1. Concepte legal de titular real. Implicacions.
2. La identificació del titular real en el marc de les obligacions de diligència deguda.
3. El Registre de Titulars Reals (RETIR) i les normes d'accés.
4. Relacions amb el Notariat i els Registres Mercantils
Jaime Aneiros Pereira
Col·legiat 7007 de l'ICAIB
Soci a On Tax & Legal
Professor titular d'universitat
Of Counsel a Primera Lectura
Expert en Prevenció del Blanqueig de Capitals
Membre de l'Òrgan de Prevenció de Blanqueig del Consell General de l'Advocacia

 

Una de les obligacions que la normativa estableix per a la professió és conèixer al titular real de les entitats a les quals prestem serveis d'assessorament. L'incompliment d'aquesta obligació de “diligència deguda” pot comportar la imposició d'una quantiosa sanció.

A més, el Registre de Titulars Reals (RETIR) començarà a funcionar aquest any 2023, per la qual cosa resultarà difícil evitar el compliment d'aquesta obligació.

Contingut:

1. Concepte legal de titular real. Implicacions.
2. La identificació del titular real en el marc de les obligacions de diligència deguda.
3. El Registre de Titulars Reals (RETIR) i les normes d'accés.
4. Relacions amb el Notariat i els Registres Mercantils.