Fitxa d'activitat - Aula formativa
Seminari ANÀLISI MODIF. LLEI PREV. BLANQUEIG CAPITALS. RDL11/2018, ACTIVITATS SUBJECTES I OBLIG. INSCRIPCIÓ AL REG. MERCANTIL - Girona
24-09-2019
De 16.00 a 19.00 hores.
Delegació de Girona. C/ Francesc Rogés, 29, Bxos.
Amb inscripció de pagament
Modalitat sense definir
No associats: 195,00 €
Ponents
En José Luis Giral Tricas, Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat. Expert Comptable Acreditat Rec. Tècnic Tributari. Expert en Prevenció del Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
Descripció
La prevenció del Blanqueig està cada cop més present en la nostra feina, cosa que obliga a fer un repàs dels canvis i obligacions que comporta per a la nostra professió.
PROGRAMA
1. Anàlisi de la llei i reglament.
1.1. Subjectes obligats.
1.2. Mesures de diligència deguda i reforçada.
1.3. Obligació d’informació i col·laboració amb el Sepblac.
1.4. Control intern.
1.5. Règim sancionador.
2. Disposició transitòria única del RDL 11/2018.
2.1. Obligació d’inscripció de les persones jurídiques en el registre mercantil.
2.2. Obligació d’informació en Comptes Anuals.
2.3. Obligació d’inscripció de les persones físiques professionals.
2.4. Obligació d’informació, nou model i terminis, sistemàtica.
2.5. Instruciió de 30 d’agost amb el nou termini d’inscripció per a les persones físiques.
3. Relacions amb el SEPBLAC.
3.1. Alta en el Sepblac com a subjecte obligat.
3.2. Conservació de la documentació.
3.3. Models de declaració.
3.4. La figura del expert independent.
3.5. Temes diversos.