Fitxa d'activitat - Aula formativa
Curs e-learning PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS
01-11-2021
Curs On-Line
Plataforma www.apttcb.cat
Sense inscripció
Modalitat sense definir
Inscripció gratuïta: 0,00 €
Ponents
En Jaime Aneiros Pereira, Professor de Dret Financer i Tributari de la Facultat de Ciències Jurídiques i del Treball de la Universidad de Vigo. Expert extern davant el SEPBLAC.
Descripció
Contingut del curs:
1. PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS
a) Introducció.
b) El blanqueig de capitals: concepte i elements.
c) Les obligacions establertes per la legislació administrativa als professionals de l’àmbit tributari.
d) L’incompliment de les obligacions i les sancions.
e) Regularització tributària, amnistia fiscal i prevenció del blanqueig de capitals.
f) Moviment de diner en efectiu i prevenció del blanqueig de capitals.
2. EL DELICTE DE BLANQUEIG DE CAPITALS
a) Introducció.
b) Les conductes típiques de delicte i la seva rellevància per als professionals. La integració del tipus penal en blanc per la normativa.
c) La imputació del delicte de blanqueig de capitals i l’assessoria fiscal.
d) La inclusió del delicte fiscal en les normes de Dret Internacional i en el soft law.
e) El delicte previ.
f) El comís de béns.
g) La prescripció dels delictes