Ficha de actividad - Aula formativa
Webinar POR QUÉ HE DE CONOCER LA TITULARIDAD REAL DE SOCIEDADES Y PERSONAS JURÍDICAS?
04-04-2023
De 12.00 a 14.00 hores
PLATAFORMA ZOOM
Con inscripción de pago
Modalidad virtual
Miembro del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 48,00 €
No asociado: 125,00 €
Ponentes
Amb en Jaime Aneiros Pereira, Professor Titular de Dret Financer i Tributari de la Universidad de Vigo. Expert en Prevenció del Blanqueig de Capitals.
Descripción
Una de les obligacions que la normativa estableix per a la professió és conèixer al titular real de les entitats a les quals prestem serveis d'assessorament. L'incompliment d'aquesta obligació de “diligència deguda” pot comportar la imposició d'una quantiosa sanció.
A més, el Registre de Titulars Reals (RETIR) començarà a funcionar aquest any 2023, per la qual cosa resultarà difícil evitar el compliment d'aquesta obligació.
Contingut:
1. Concepte legal de titular real. Implicacions.
2. La identificació del titular real en el marc de les obligacions de diligència deguda.
3. El Registre de Titulars Reals (RETIR) i les normes d'accés.
4. Relacions amb el Notariat i els Registres Mercantils.