Ficha de actividad - Aula formativa
Streaming ANÁLISIS MODIF. INTRODUCIDAS EN LA LEY DE PREV. DEL BLANQUEO DE CAPITALES - Palma y retransmisión
31-12-2019
Retransmissió en diferit
RETRANSMISSIÓ Àrea privada www.apttcb.cat
Sin inscripción
Modalidad sense definir
Inscripción gratuita: 0,00 €
Ponentes
En José Luis Giral Tricas, Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat. Expert Comptable Acreditat Rec. Tècnic Tributari. Expert en Prevenció del Blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
Descripción
La prevenció del Blanqueig està cada cop més present en la nostra feina, cosa que obliga a fer un repàs dels canvis i obligacions que comporta per a la nostra professió.
Programa
1. Anàlisi de la llei i reglament.
1.1 Subjectes obligats.
1.2 Mesures de diligència deguda i reforçada.
1.3 Obligació d’informació i col·laboració amb el Sepblac.
1.4 Control intern.
1.5 Règim sancionador.
2. Disposició transitòria única del RDL 11/2018.
2.1 Obligació d’inscripció de les persones jurídiques en el registre mercantil.
2.2 Obligació d’informació en Comptes Anuals
2.3 Obligació d’inscripció de les persones físiques professionals.
2.4 Obligació d’informació, nou model i terminis, sistemàtica.
2.5 Instrucció de 30 d’agost amb el nou termini d’inscripció per a les persones físiques.
3. Relacions amb el SEPBLAC.
3.1 Alta en el Sepblac com a subjecte obligat.
3.2 Conservació de la documentació.
3.3 Models de declaració.
3.4 La figura del expert independent.
3.5 Temes diversos.